Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) давно сотрудничает с США по делу об отмывании денег «ПриватБанка» на основании меморандума.
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает Гордон.
«У нас давно подписан меморандум о сотрудничестве с ФБР. Отдельные люди очень хотели его почитать, даже целый иск был по этому поводу в Окружном административном суде Киева, где просили нас показать этот меморандум некой общественной организации. Но это решение не вступило в силу», – подчеркнул Сытник. Так он ответил на вопрос, поступали ли какие-либо запросы США по делу относительно бывшего владельца банка, украинского бизнесмена Игоря Коломойского.
Глава НАБУ сказал, что ведомство давно сотрудничает по этому поводу с США, однако эту информацию он не имеет права раскрывать.
По словам Сытника, дело о выводе денег из «ПриватБанка» продолжает расследоваться.
6 августа министерство юстиции США подало два гражданских иска к украинским бизнесменам Коломойскому и Геннадию Боголюбову, в которых требует конфискации объектов недвижимости, приобретенных ими на территории Соединенных Штатов. Оценочная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать, – около $70 млн.
В исках говорится, что бывшие владельцы «ПриватБанка» в период с 2008-го по 2016 год получали кредиты и кредитные линии обманным путем и отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний, в первую очередь, в кипрском отделении «ПриватБанка», прежде, чем перевести средства в США.
Эти деньги потратили на покупку недвижимости в США, в том числе на ту, которую американский минюст хочет конфисковать. Как сказано в заявлении ведомства, речь идет об офисной башне в Луисвилле (штат Кентукки), известной как PNC Plaza, и офисном парке в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании CompuCom.
Прежний совладелец банка бизнесмен И.Коломойский отрицает обвинения министерства юстиции США в отмывании денег «ПриватБанка».
Как сообщалось в мае 2020 года, в американском штате Кливленд, созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского олигарха Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывании денег из «ПриватБанка».