Прокуроры США выдвинули новые обвинения против бывших акционеров «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими денег банка для покупки недвижимости в штате Огайо. США теперь пытаются конфисковать эти активы.
Об этом сообщает Reuters.
Прокуроры сообщают, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов незаконно получали займы в «ПриватБанке», часть из этих денег отмывали через подставные компании на Кипре, а затем переводили в США.
Похожие обвинения ранее Министерство юстиции США выдвигало по недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Общая стоимость недвижимости в трех штатах, включая Огайо, оценивается в более $60 миллионов.
Коломойский отвергает обвинения прокуратуры, а его адвокат в США Брюс Маркс пока никак не прокомментировал дело. Боголюбов и его защитники тоже не комментируют обвинения.
«ПриватБанк» считает, что Коломойский и Боголюбов отмыли почти $800 миллионов. В мае 2019 руководство банка подало иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. «ПриватБанк» заявил о миллиардных убытках и утверждал, что бизнесмены за счет денег банка скупали недвижимость в штатах Огайо, Техас, Флорида и Кентукки.
4 августа Федеральное бюро расследований США обыскали офис компании по недвижимости в пригороде Кливленда, совладельцем которой является Коломойский.
Министерство юстиции США хочет конфисковать у Коломойского офисную башню и парк общей стоимостью $70 миллионов, офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за незаконно выведенные из «ПриватБанка» деньги.
Ранее Окружной административный суд Киева, который в 2019 году признал незаконной национализацию «ПриватБанка», открыл производство по делу об отстранении главы правления этого банка Петера Крупханзла.
Напомним, в феврале 2020 года глава правления государственного “ПриватБанка” Петр Крумханзл заявил, что на сегодняшний день существует серьезный риск возврата банка его бывшим акционерам – Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.