# финмониторинг

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный опроверг информацию, что после принятия закона...

Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект об усилении финансового мониторинга политически...

Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)...

ВРУ приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных...

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга....

Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков...

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков меньше придираться к высокопоставленным и...