# финмониторинг

Поправки в законопроект №9296-д об ужесточении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц)...

ВРУ приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных...

Национальный банк Украины (НБУ) ввел новые требования по осуществлению банками финансового мониторинга....

Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков...

Национальный банк Украины (НБУ) потребовал от банков меньше придираться к высокопоставленным и...

Четырехлетняя программа расширенного финансирования EFF для Украины на $15,6 млрд, утвержденная Международным...

Украинская Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку внесла изменения в...