ВРУ приняла в первом чтении изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Проект за основу поддержали 243 депутата, говорится в сообщении депутата Ярослава Железняка в Telegram.
«Этот пункт является структурным маяком меморандума с МВФ и должен быть выполнен до конца сентября 2023 года. Также это последнее условие для открытия переговоров о членстве с ЕС», — отметил депутат.
Термин PEPs
Politically Exposed Persons (PEPs) является термином, используемым в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. PEPs — это лица, занимающие высокие государственные должности или международные должности, а также их близкие родственники.
В Украине к политически значимым лицам относятся лица, занимающие высокие государственные должности, это президент, премьер-министр, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство НБУ и т.д.
Отметим, что новые нормы закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, вступили в силу с 28 апреля 2020 года.
Ранее Рада приняла евроинтеграционный закон о нацменьшинствах с ограничениями для русского языка.